Polícia Federal cumpre 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados. Cunhado de Daniel Vorcaro é preso ao tentar embarcar para Dubai em jatinho particular.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 14 de janeiro, a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes no Banco Master. A ação cumpre 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli.
Entre os principais alvos estão o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, além de seus familiares, incluindo irmã, cunhado e primo. Durante a operação, foram bloqueados bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, além da apreensão de cerca de R$ 97,3 mil em dinheiro vivo, veículos e relógios de luxo.
Prisão do cunhado no aeroporto
O empresário Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal quando estava prestes a embarcar em jatinho particular com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Zettel é casado com Natalia Vorcaro, irmã do dono do Master, e é pastor da igreja evangélica Lagoinha. A prisão foi semelhante à de Vorcaro, que também foi detido em novembro ao tentar embarcar para Dubai.
Investigações apontam fraude bilionária
As investigações apuram crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, o volume total das fraudes investigadas pode chegar a R$ 12 bilhões.
O esquema envolvia a criação de falsas operações de crédito, simulando empréstimos e valores a receber. As instituições negociavam estas carteiras de crédito fraudulentas com outros bancos. Após o Banco Central aprovar a contabilidade, os créditos fraudulentos eram substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
Haddad: “Pode ser a maior fraude bancária do Brasil”
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o caso pode se configurar como a maior fraude bancária da história do país. Segundo Haddad, o governo acompanha de perto a atuação do Banco Central desde a decretação da liquidação da instituição financeira.
Entenda o caso
A primeira fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada em novembro de 2025, quando Vorcaro foi preso no Aeroporto de Guarulhos enquanto tentava embarcar para Dubai. Na ocasião, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master.
Vorcaro teve habeas corpus concedido pelo TRF-1 e foi solto em 29 de novembro. A prisão preventiva foi convertida em medidas cautelares, incluindo uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar em horários determinados e proibição de exercer atividades no setor financeiro.
O Banco Master tornou-se conhecido por oferecer rendimentos de até 140% do CDI aos investidores, promessa de ganhos superiores às taxas médias praticadas por bancos pequenos. A tentativa de venda da instituição ao Banco de Brasília, anunciada em março de 2025, foi rejeitada pelo Banco Central em setembro.
Outros investigados
Entre os investigados também estão o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da Reag Investimentos. Segundo a PF, o grupo realizava captação de recursos e aplicações em fundos, desviando posteriormente o dinheiro para enriquecimento pessoal.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos e dimensionar a extensão total do esquema criminoso. A defesa de Daniel Vorcaro informou que ainda não teve acesso integral aos autos que motivaram as buscas e que se manifestará oportunamente.
